| 问题 | 洗钱罪的一般罪名包括哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的一般罪名包括哪些 洗钱罪所覆盖的重要罪行主要包括两个方面：其一，对于犯罪所得及其收益进行掩盖和隐瞒；其二，向恐怖活动提供资金支持。在这类案件中，存在明显违反法律法规的行为，即在明确知晓资金来源为犯罪行为的前提下，仍然采取各种手段进行转移、转化或者匿藏，从而达到规避法律追究的目的。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的一般情形包括哪些 1.协助提供或管理资金账户者； 2.协助将财产转化为可自由流通的现金、各类金融票据以及具有市场价值的证券等形式的资产； 3.通过银行转账、财务结算等途径，协助或推动资金流向准确定位的行为； 4.协助将所非法获取的资金转移至境外的活动； 5.使用其他掩人耳目的手段去掩盖、隐藏或改变犯罪所得及其所产生的收益的真实来源及固有的物质形态。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 洗钱罪所覆盖的重要罪行主要包括两个方面：其一，对于犯罪所得及其收益进行掩盖和隐瞒；其二，向恐怖活动提供资金支持。在这类案件中，存在明显违反法律法规的行为，即在明确知晓资金来源为犯罪行为的前提下，仍然采取各种手段进行转移、转化或者匿藏，从而达到规避法律追究的目的。 |
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