| 问题 | 银行卡借人涉案金额达200万判多少年 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、银行卡借人涉案金额达200万判多少年 若银行卡由他人占用，且其目的在于协助他人实施洗钱活动，那么行为者将会面临洗钱犯罪的刑事指控，通常可能会被判处五年以下包括长期监禁、短时间拘留或者罚款等各种刑罚选项中的一种；若是情况严重的话，则会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑，并且附加适当地罚款。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、银行卡借人家转账违法吗 私自将银行卡提供给他人用作资金流转业务，从法律角度来说是不合规而且存在潜在风险的行为。因为这种行为很有可能涉及到各种形式的违法行为，例如，被利用接收违法所得或利益、进行非法集资、作为行贿受贿行为中的转账工具、或者被诈骗分子用来收取赃款等等。更有甚者，甚至还有可能被利用于洗钱等严重犯罪行为中去。如果身为持卡用户的您参与了上述任何活动并触犯相关法律，可能需要为此承担相应的法律责任。 《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 若银行卡由他人占用，且其目的在于协助他人实施洗钱活动，那么行为者将会面临洗钱犯罪的刑事指控，通常可能会被判处五年以下包括长期监禁、短时间拘留或者罚款等各种刑罚选项中的一种；若是情况严重的话，则会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑，并且附加适当地罚款。 |
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