| 问题 | 洗钱罪的客观方面要件是怎样的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的客观方面要件是怎样的 洗钱罪的客观构成要素主要包括隐藏及隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪，以及金融诈骗犯罪等各类犯罪所获得的金钱收入以及由此而产生的经济利益的源头和其实际性质的活动。在具体实施过程中，这些行为可能会涉及到诸如提供资金帐户、将合法财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过银行转账或者其他支付结算方式来转移资金、跨越国界进行资产转移，以及采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质等多种形式。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的客体包括哪些方面 洗钱罪的构成要件如下所示： 首先，该罪行所侵害的客体主要是国家关于金融监管体系及司法机关正常运作的秩序； 其次，从客观层面来看，本罪行表现为被告人明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其产生的收益情况下，却仍刻意实施各种形式的洗钱行为以掩盖、隐瞒这些资金的来源与性质； 再次，本罪的犯罪主体通常为一般主体； 最后，从主观角度分析，被告人必须具有明确的故意心态。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱罪的客观构成要素主要包括隐藏及隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪，以及金融诈骗犯罪等各类犯罪所获得的金钱收入以及由此而产生的经济利益的源头和其实际性质的活动。在具体实施过程中，这些行为可能会涉及到诸如提供资金帐户、将合法财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过银行转账或者其他支付结算方式来转移资金、跨越国界进行资产转移，以及采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质等多种形式。 |
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