| 问题 | 集资诈骗罪立案标准金额如何确定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪立案标准金额如何确定 对于集资诈骗罪的犯罪构成金额的认定，依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的第五条规定，是以行为人实际所获取的赃款数额为准，也就是我们通常所说的诈骗所得金额。在案件发生之前已经偿还的部分，应该从整体的诈骗金额中予以扣除。另外，行为人为了实施集资诈骗活动而支付的利息，除了本金尚未归还的情况下可以折抵本金之外，其他的利息都应该被纳入到诈骗金额之中进行计算。因此，在确定集资诈骗罪的立案标准金额时，必须要全面地考虑行为人实际所骗取的金额、已经偿还的金额以及支付的利息等多方面的因素。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。 行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 二、集资诈骗罪立案数额较大怎么判 针对非法集资诈骗行为，一般的刑罚措施包括判处五年以下有期徒刑或拘役。如果犯罪分子以非法占有为目的，采用欺诈手段实施非法集资行为，则将被视为集资诈骗罪。关于非法集资诈骗的具体量刑标准如下所述： 首先，若犯罪金额较小（10万元以下），将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时还需支付二万元至二十万元不等的罚金； 其次，如果犯罪金额巨大（超过30万元）且涉及其它严重情节，将受到五年以上十年以下有期徒刑的处罚，并须支付五万元以上五十万元以下的罚金； 最后，对于犯罪金额特别巨大（超过100万元）或涉及其它特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需支付五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。 此外，对于个人和单位进行的集资诈骗活动，其具体的量刑标准也有所不同。例如，个人进行集资诈骗，当涉案金额达到10万元时，应被视为“数额较大”；而当涉案金额达到30万元及以上时，应被视为“数额巨大”；当涉案金额达到100万元及以上时，应被视为“数额特别巨大”。同样地，单位进行集资诈骗，当涉案金额达到50万元及以上时，应被视为“数额较大”；当涉案金额达到150万元及以上时，应被视为“数额巨大”；当涉案金额达到500万元及以上时，应被视为“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 依据我国相关法律法规的明文规定，集资诈骗罪的定罪量刑所涉及的犯罪构成金额应当以行为人实施诈骗所获得的具体收益为准，即实际获取并占有的赃款数额。在处理此类案件之前已经偿还的那部分款项，理当从全部案情总金额之中予以扣减。同时，为了诈骗活动而支付的所有利息，除了那些尚未偿还的本金可以进行相应的折扣扣除之外，其他的所有支付款项都应当被纳入到诈骗金额的计算范围之内。在决定是否对该类案件进行立案侦查以及确定最终的立案标准时，必须要全面地考虑到实际骗取金额、已经偿还的欠款以及为诈骗行为所支付的各种费用等多方面的关键性要素和影响。 |
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