| 问题 | 集资诈骗罪追究标准是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪追究标准是什么 集资诈骗罪的追诉标准 根据我国相关法律规定，对集资诈骗犯罪的量刑标准作出了明确规定：个人实施集资诈骗活动，涉案金额需在十万元人民币以上，而对于单位实施的集资诈骗活动来说，涉案金额须达到五十万元人民币以上方能启动刑事诉讼程序。所谓集资诈骗罪，其通常表现为行为人出于非法占有的目的，违反了相关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资，从而严重扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了公共财产和私人财产的所有权，并且涉案金额较大。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、集资诈骗罪数额较大的范围是多少 针对个人构成的集资诈骗行为，涉案金额达人民币10万元之上者，鉴定为程度较重的犯罪； 倘若涉及到单位则需涉案金额达到人民币50万元以上，方可视为重大数额的犯罪行为。 以非法占有为根本动机，借助诈骗手段实施的非法集资行为，涉案金额达到一定标准时，将会面临刑事指控。 在这种情况下，将被判处最低为五年以下有期徒刑或拘役，以及最高罚金额度为人民币2万元至20万元不等的罚款，具体刑期和罚金数额可视犯罪情节的轻重而定。 然而，若该等犯罪行为涉及的涉案金额极大且存在其他严重情节，将可能导致五年以上直至十年以下的有期徒罪，并且还会面对更加严厉的司法惩罚措施。《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、集资诈骗罪的常见情形有什么 在集资诈骗罪这一罪项下，通常存在的几种典型情形有：实施诈骗手法来非法筹集资金，比如虚构集资用途，运用虚假的证明文件并以高额回报作为诱饵。此外，还可能出现携带着集资款项潜逃的情况；肆意挥霍集资款项，导致集资款项无法归还给投资人；利用集资款项从事违法犯罪活动，使得集资款项无法归还给投资人；抽逃、转移资金、隐藏财产，逃避返还资金的责任；隐匿、销毁财务记录，或者制造虚假破产、假倒闭现象，逃避返还资金的义务等等。在司法实践过程中，对于是否构成集资诈骗罪的判定，需要全面考虑行为人的主观意图、客观行为及其所产生的后果等多个层面的因素。总的来说，集资诈骗行为对金融秩序造成了严重破坏，损害了广大投资者的利益，必然会面临法律的严惩。 集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反金融法规，使用欺骗手段非法集资，扰乱金融秩序且数额较大的行为。个人涉案金额需达十万元，单位则需五十万元以上，方可启动刑事诉讼。此罪行严重侵害公共及私人财产权，破坏金融稳定。 |
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