| 问题 | 挪用资金罪怎么立案 |
| 分类 | 刑事辩护-职务侵占辩护 |
| 解答 |
一、挪用资金罪怎么立案 根据我国现行法律法规，关于挪用资金犯罪的刑事立案准则主要涵盖了如下几种情况：即如果公司、企业或其他组织中的职员，利用其职位所带来的便利条件，擅自将所在单位的财产用于自己私人用途或者借与他人使用，且涉及到以下任何一种情况，都应当被视为刑事案件并予以立案侦查： 1.该职员挪用的本单位资金金额达到五万元人民币以上，并且已经超过三个月仍未归还； 2.该职员挪用的本单位资金金额达到五万元人民币以上，并且这些资金被用于进行盈利性质的商业活动； 3.该职员挪用的本单位资金金额达到三万元人民币以上，并且这些资金被用于进行非法性质的活动。 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条 【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。 根据我国现行法律，挪用资金罪的立案标准包括：公司、企业等组织中的职员，利用职务便利，挪用单位财产归个人使用或借贷他人，且满足以下任一情形，应立案侦查： 1.挪用资金五万元以上，超三个月未还； 2.挪用资金五万元以上，进行营利活动； 3.挪用资金三万元以上，进行非法活动。 二、挪用资金罪立案标准有什么 根据相关法律法规，公司、企业或者其他单位的职员有可能因为利用其职务上的优势，擅自挪用所在单位的金钱财产，归自己私下支配或用于借贷他人，而这其中如果涉及到的数额较大，且已经超过了3个月仍未归还; 甚至在未满3个月的情况下，涉案的金额重大而且参与了盈利性经营活动或是从事了非法活动，就有可能会被视为犯罪行为，面临指控并可能涉嫌构成挪用公款罪。 当出现以下几种情形时，符合挪用公款罪的立案条件，应当予以追究刑事责任: 1.挪用单位资金1万元至3万元以上，超过3个月仍然逾期未归还的; 2.挪用单位资金1万元至3万元以上，从事了盈利性的活动; 3.挪用单位资金5000元至2万元以上，从事了非法性质的活动。 一旦触犯此项罪名，将面临以下惩罚措施: 处以三年以下有期徒刑或是拘役; 如果挪用的款项数目巨大，或者虽然数额较大但未能及时归还，那么惩罚力度将会加大，处以三年以上七年以下有期徒刑; 倘若涉案金额特别庞大，则将对当事人施加更为严厉的刑罚，处以七年以上有期徒刑。 《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人； 数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役； 挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。 三、挪用资金罪公安立案标准如何判定 关于挪用资金罪之公安机关的立案标准，其主要依据在于挪用资金本身的数额以及其实际所涉之用途与时长。通常情况下，当犯罪嫌疑人挪用所在单位资金之数额达到人民币一万元乃至更高数额，并且这笔款项在三个月之后仍然未能归还给原本所有者；抑或是，当同样金额的资金被用于营利性质的活动；又或更低一级数额即人民币五千元至两万元之间的资金，被用于开展非法活动时，公安部门便有责任对该事件展开深入调查并依法作出起诉决定。值得一提的是，关于具体的立案标准，可能会因为所在地域的经济发展状况而有所差异。此外，在司法实践过程中，公安机关还将结合犯罪嫌疑人挪用资金的手法、所产生的不良影响等多方面因素，以全面评估是否达到了立案的标准。 根据我国现行法律，挪用资金罪的立案标准包括：公司、企业等组织中的职员，利用职务便利，挪用单位财产归个人使用或借贷他人，且满足以下任一情形，应立案侦查： 1.挪用资金五万元以上，超三个月未还； 2.挪用资金五万元以上，进行营利活动； 3.挪用资金三万元以上，进行非法活动。 |
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