| 问题 | 被骗参与洗钱需要坐牢吗 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、被骗参与洗钱需要坐牢吗 在洗钱案件中，如司法机构经过检查发现被骗参与洗钱活动者无须承担刑事责任，但是，若在毫无意识或未知情的情况下协助他人实施洗钱，则不能被视为构成犯罪。然而，若确实未曾了解该事件，则可能会涉及到诈骗案。此外，若转移的资金本身并不合法，那么相关人员将面临刑事责任的追究。洗钱罪在主观方面的表现形式为故意，即行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩盖、隐瞒其来源和性质，并且为了获取利益而故意实施此行为，同时期望这样的结果能够实现。在犯罪故意的判断过程中，应综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化及转移方式，以及被告人的供述等多方面的主、客观因素。在不知情的情况下，意味着缺乏洗钱罪的主观故意，因为洗钱罪属于故意犯罪。只要能够证明自己在完全不知情或者不可能知情的情况下，实施了洗钱行为，便不构成犯罪，也就无需接受判刑。这里提到的是否知情，需要依据提供的证据材料和法律规定来进行判断。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的。 二、被骗参与洗钱怎么办 关于被欺骗参与洗钱的情况，根据我国法律法规规定，如果经过司法机关深入审查后确认，当事人属于被欺骗而参与洗钱活动的话，那么将不会被追究刑事责任。 然而，如果当事人在不知情或被误导的情况下协助他人洗钱，这并不构成犯罪。然而，需要注意的是，即便当事人确实不知情，但若涉足的资金是非法来源的，那么他仍有可能面临跟诈骗相关的指控。 此外，如果涉及资金的转移过程本身不符合法定程序，那么当事人也将会被追究相应的刑事责任。 在洗钱罪的主观方面，其表现形式通常为故意。也就是说，行为人必须明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得提供掩护，隐藏其来源和性质，并且为了获取某种利益而故意实施这些行为，同时还期望这样的结果能够实现。在对犯罪故意中的“明知”进行判断时，我们应该综合考虑被告人的认知能力，他们与他人犯罪所得及其收益的接触情况，犯罪所得及其收益的类型、数量，犯罪所得及其收益的转化、转移方式，以及被告人的供述等诸多主、客观因素。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 在洗钱案件中，如司法机构经过检查发现被骗参与洗钱活动者无须承担刑事责任，但是，若在毫无意识或未知情的情况下协助他人实施洗钱，则不能被视为构成犯罪。然而，若确实未曾了解该事件，则可能会涉及到诈骗案。此外，若转移的资金本身并不合法，那么相关人员将面临刑事责任的追究。洗钱罪在主观方面的表现形式为故意，即行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩盖、隐瞒其来源和性质，并且为了获取利益而故意实施此行为，同时期望这样的结果能够实现。在犯罪故意的判断过程中，应综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化及转移方式，以及被告人的供述等多方面的主、客观因素。在不知情的情况下，意味着缺乏洗钱罪的主观故意，因为洗钱罪属于故意犯罪。只要能够证明自己在完全不知情或者不可能知情的情况下，实施了洗钱行为，便不构成犯罪，也就无需接受判刑。这里提到的是否知情，需要依据提供的证据材料和法律规定来进行判断。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。