| 问题 | 怎么判定非法吸收公众存款罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、怎么判定非法吸收公众存款罪 对于如何准确地判断是否构成非法吸收公众存款罪，我们建议您首先从构成要件这一角度进行深入剖析，具体来说，主要包含以下四个重要环节： 1.该罪行所侵害的客体，本质上是国家制定的金融管理制度以及信贷秩序的正常运行。 至于本罪行的直接受害者——即公众存款，具体说来，则是指那些存款人将其资金储藏于银行或是其它金融机构之中，由此引发了银行或其他金融机构向存款人支付合理利息的一种经济操作流程。 2.从本罪行在客观层面的呈现来看，它往往表现为当事人实实在在地实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的违法行为。 3.关于本罪行的主体身份，它属于一般性的主体范畴，既可以是年满16周岁且具备辨认与控制能力的自然人，也可以是各类单位组织。 4.在主观要件这个关键因素上，本罪行的主观心态只能是故意为之，即当事人必须明确知道自身并不具备吸收存款的资格，或者是其吸收存款的方式、内容存在严重的法律瑕疵，同时还应当清楚地认识到非法吸收或者变相吸收公众存款的行为将会导致金融秩序的混乱，并对此抱有希望或者放任的态度。 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。 二、怎么判定非法转包 在建筑行业中，当承包商经过发包方同意后，可以不经发包方额外授权，将其庞大的建设工程项目以盈利为宗旨，全权交付给他人运作; 或者将大型建设工程项目完全分解并以分包的名义分成数个部分，分别以此进行项目交付、由不同的单位进行实质性的工程实施。 然而，在此过程中，承包商不承担任何承包工程项目的技术指导、日常管理、质量控制以及经济效益等方面的责任。 就此现象，根据我国的《中华人民共和国建筑法》（以下简称“建筑法”）的第二十八条明确定义，明确禁止承包单位将其所有承包的建筑工程整体转包给他人，同时也禁止他们将全部承包的建筑工程项目进一步细化，以分包的名义分别转交给其他人接手。 显然，这种行为被视为违法，受到法律严格限制，被称为“转包”。 判断是否存在转包行为时，应当满足如下几个条件: 首先，转包人和转承包人必须是独立运营、互无上下级关系的两方利益主体; 其次，尽管转包人对转承包人有监管作用，但两者之间并不具备隶属性; 最后，即便是承包商将所有建设工程工作转让给了第三者，只要其仅仅是将自身承包的工程项目进行部分转移或分割，便应该理解成是“非法分包”，而非“转包”行为。《中华人民共和国建筑法》第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 三、怎么判定非法持有毒品罪 想要以最少的证据更好地为非法持有毒品罪进行辩护，涉及到以下几个重要的因素。 首先，被告对所持有的毒品有清晰的认识（即明明知道的情况下）是重中之重。 其次，被告持有毒品的数量必须符合法律规定的标准，这其中包括了不同类型毒品的具体数量要求，这些都在相关法律条文中有着明确的规定。 再次，被告仅仅是持有毒品，并没有涉及到走私、贩卖、运输、制造等其他与毒品有关的犯罪活动。 在执法过程中，如果能够通过嫌疑人的供词、证人的证言以及物证等多种途径的证据来证实被告确实是明知故犯并且持有毒品的数量达到了法定标准，那么就可以将其判定为非法持有毒品罪。 值得我们注意的是，当嫌疑人无法解释被查获的毒品的合法来源和用途时，也会被视为非法持有。 总的来说，要想准确地判定是否构成非法持有毒品罪，需要全面考虑各种主观和客观的因素以及相关的证据。 要准确判断非法吸收公众存款罪，需深入剖析其构成要件：侵犯国家金融管理制度和贷款秩序，直接侵害公众存款即存款于银行或金融机构的资金。行为上表现为非法或变相吸收公众存款。主体为一般主体，包括自然人和单位。主观上必须故意，明知无资格或方式有瑕疵，且期望或放任金融秩序混乱。 |
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