| 问题 | 洗钱罪的上游犯罪敲诈勒索如何处理 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的上游犯罪敲诈勒索如何处理 关于洗钱罪上游犯罪中的敲诈勒索行径，应当依据其特定情节及危害性之大小，依法给予恰当处理。 敲诈勒索公私财物，当其涉案金额达到较大或曾数次实施此类行为时，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金； 若涉案金额巨大或存在其他严重情节者，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金； 而对于涉案金额特别巨大或具有其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑，并处以罚金。 在司法实践过程中，对于敲诈勒索罪的判定，将会全面考量犯罪嫌疑人的主观意图、客观行为、涉案金额以及所产生的后果等多方面因素。 同时，若涉及到与洗钱罪的关联问题，还需依照相关法律法规，对洗钱行为进行独立的定罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条 【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 敲诈勒索公私财物，依情节轻重量刑：数额较大或多次犯，处三年以下有期徒刑等，并罚金；巨大或有严重情节，处三年以上十年以下，并罚金；特别巨大或有特别严重情节，处十年以上，并罚金。 判定综合考虑主观、客观、金额及后果。 关联洗钱罪时，洗钱行为亦独立定罪处罚。 二、洗钱罪的上游犯罪是怎么规定的 洗钱罪，其上游涉案罪行是指产生用以洗钱罪的犯罪由此而得来的资金（即上游犯罪行为直接生成的非法财产权益: 包含了违法所得、犯罪资金以及违法财物）及其收益的各种犯罪行为。 洗钱罪细分可得七大类上游犯罪，具体来说: (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。 《刑法》第一百九十一条 洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪； 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的； 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 三、洗钱罪的上游犯罪的种类有哪些 针对洗钱罪行，相关法律明确规定其上游犯罪主要涉及以下七大类型：首先是严重的毒品犯罪行为，诸如走私、贩卖、运输与制造毒品等违法行为；其次是基于黑社会性质的组织犯罪行为，这其中涉及到组织、领导以及参与黑社会性质组织等多种犯罪形式；再者是恐怖活动犯罪，具体表现为组织、领导或参与恐怖活动组织等违法行为；此外，走私犯罪也被纳入洗钱罪的上游犯罪范畴，涵盖了各类走私活动的违法犯罪行为；接下来是贪污贿赂犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款等多种犯罪行为；最后是破坏金融管理秩序犯罪，如非法吸收公众存款、伪造货币等违法行为；以及金融诈骗犯罪，包括集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等多种犯罪行为。法律对于洗钱罪的严格规制，旨在严厉打击通过各种手段将上述犯罪所得及其收益进行合法化处理的行为，从而有效维护国家金融秩序及司法公正。 敲诈勒索公私财物，依情节轻重量刑：数额较大或多次犯，处三年以下有期徒刑等，并罚金；巨大或有严重情节，处三年以上十年以下，并罚金；特别巨大或有特别严重情节，处十年以上，并罚金。 判定综合考虑主观、客观、金额及后果。 关联洗钱罪时，洗钱行为亦独立定罪处罚。 |
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