| 问题 | 挪用资金罪盈利的认定条件有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-职务侵占辩护 |
| 解答 |
一、挪用资金罪盈利的认定条件有哪些 挪用资金罪所得盈利的判断依据都有哪些 在挪用公款盈利的认定标准上，通常系指在从事将资金存入银行或参与集资活动以购买股票、国债等金融产品的过程中所涉及到的违规行为。 根据我国现行相关法律法规的明确规定，在挪用公款罪中，数额达到较大规模，且将其归为个人所有并用于商业营利性活动的情况，具体涵盖了将资金存入银行、参与集资行为、购买股票以及购置国债等多种详细类别。 《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。 二、挪用资金罪具体包括的行为是什么 犯罪事实可能成立。一家公司、企业或其它单位的雇员，倘若利用其职务上的便利条件，将本单位的资金擅自挪作他用，或是将该笔资金借贷给他人，且款项金额达到法定的相当大的范围内，并且连续使用了超过3个月仍未及时归还，又或者虽然没有超过3个月，但是这笔被挪用的资金被用于商业牟利活动，甚至是实施非法的行为，那么他们是有可能涉及到触犯挪用资金罪这个罪名的风险。在此基础上，如果这些员工的行为满足以下任一条件，那么警方就会对其展开追究：首先，挪用的资金金额在1万元至3万元之间，超过连续3个月未归还的；其次，挪用的资金金额在1万元至3万元之间，但是资金却被用于商业盈利活动的；最后，挪用的资金金额在5000元至2万元之间，却是用于进行非法活动的。对于此类案件，法律规定的处罚措施如下：第一类，如果挪用的资金金额并不是很大（低于本条文中提及的最大限度），只需要判处三年以下有期徒刑或者拘役即可；第二类，如果挪用的资金金额达到较大的程度，并且归还给原单位的可能性极小（也就是数额较大且不退还），那么则需要判刑在三年以上七年以下有期徒刑；最后一类，如果挪用的资金金额非常庞大（超过前面提到的上限），那么则需要判处七年以上有期徒刑。《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。 三、挪用资金罪公安立案标准如何判定 关于挪用资金罪之公安机关的立案标准，其主要依据在于挪用资金本身的数额以及其实际所涉之用途与时长。通常情况下，当犯罪嫌疑人挪用所在单位资金之数额达到人民币一万元乃至更高数额，并且这笔款项在三个月之后仍然未能归还给原本所有者；抑或是，当同样金额的资金被用于营利性质的活动；又或更低一级数额即人民币五千元至两万元之间的资金，被用于开展非法活动时，公安部门便有责任对该事件展开深入调查并依法作出起诉决定。值得一提的是，关于具体的立案标准，可能会因为所在地域的经济发展状况而有所差异。此外，在司法实践过程中，公安机关还将结合犯罪嫌疑人挪用资金的手法、所产生的不良影响等多方面因素，以全面评估是否达到了立案的标准。 挪用资金罪盈利判断依据包括：违规将资金存入银行、参与集资、购买股票、国债等金融产品。根据相关法规，挪用公款数额较大，且为个人所有用于营利性活动，如存款、集资、炒股、购债等，均构成挪用公款罪。这些行为均属于挪用资金盈利的认定范畴。 |
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