| 问题 | 怎么会构成洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、怎么会构成洗钱罪 根据相关法律法规的规定，以下条件必须同时满足才可判定是否构成洗钱罪： 首先，犯罪主体需为一般人，这其中既包括已达到法定年龄并具备承担刑事责任能力的个人，同时也可以是由多人组成的单位。 其次，本罪的犯罪客体较为复杂，不仅破坏了国内稳定的金融秩序，同时也对国内的社会经济管理秩序造成了巨大的冲击，同时还对国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关规定构成了严重的威胁。 再次，从主观层面来看，本罪的实施者必须是出于故意的心态。 最后，从客观角度来看，本罪的实施者必须实施了以下行为之一：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等各类犯罪活动的违法所得及其收益，却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质，而提供资金账户；或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移；或者协助将资金汇往境外；或者采取其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 二、怎么会构成侵犯知识产权罪 侵犯知识产权罪通常在以下几种情况下构成：一是未经知识产权人许可，擅自使用其受法律保护的知识产权成果，如未经授权使用专利技术、抄袭他人作品等；二是以假冒等方式，使他人误认为是知识产权人的合法产品或服务，如假冒注册商标；三是销售明知是侵犯知识产权的商品，且达到一定数额标准；四是单位或个人为谋取非法利益，故意侵犯知识产权，给知识产权人造成重大损失。总之，只要违反知识产权法律规定，侵犯了他人依法享有的知识产权，且达到相应的定罪标准，就可能构成侵犯知识产权罪。 三、怎么会认定非法吸收公众存款罪 认定非法吸收公众存款罪主要看以下几点：一是向社会不特定对象吸收资金。即吸收资金的对象不局限于特定的少数人，而是面向社会公众。二是承诺还本付息或者给予其他投资回报。以吸引公众参与集资。三是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。未获得金融监管部门的许可等。四是扰乱金融秩序。达到一定的数额标准或情节严重程度，如吸收存款数额巨大、造成恶劣社会影响等。若同时满足这些条件，就可能被认定构成非法吸收公众存款罪。但具体情况需结合实际证据和法律规定来综合判断。 洗钱罪须满足：犯罪主体为一般人或单位；破坏金融、经济管理秩序；故意实施；明知违法所得，为掩饰来源和性质，提供资金账户、转换财产、协助资金转移、汇往境外或掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质。 |
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