| 问题 | 怎么算是洗钱罪的主体责任 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、怎么算是洗钱罪的主体责任 洗钱罪的主体涵盖自然人和单位。 就自然人主体来说，倘若其知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收益，却实施了提供资金账户、协助财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助资金汇往境外等行为，那么就需承担主体责任。 单位犯洗钱罪的，需对单位判处罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也应处以相应刑罚。 在主观方面必须是故意，要是因被欺诈、胁迫等非故意情形而参与相关行为，通常不构成洗钱罪的主体责任。 二、怎么算是洗钱罪 洗钱罪指知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒，若有以下行为之一： 其一，提供资金账户； 其二，协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券； 其三，通过转账或其他结算方式协助资金转移； 其四，协助把资金汇往境外； 其五，以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 在主观方面需明知是上述特定犯罪的所得及收益，在客观上实施了相关的掩饰、隐瞒行为，便有可能构成洗钱罪。 三、怎么算是洗钱罪的主体 洗钱罪的主体涵盖自然人和单位。 就自然人主体而言，达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的人都有成为洗钱罪主体的可能。 通常来讲，年满16周岁且精神正常的人实施了洗钱相关行为，就可能构成此罪。 单位主体包含公司、企业、事业单位、机关、团体等。 单位若为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为，同样构成洗钱罪。 在单位犯罪的情形下，一般会对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处相应刑罚。 当我们明确怎么算是洗钱罪的主体责任后，还需关注与之紧密相关的一些问题。比如，单位能否构成洗钱罪的主体呢？事实上，单位是可以成为洗钱罪主体的，单位实施洗钱行为，会对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。另外，洗钱罪主体责任的认定在具体案件中可能会存在复杂的证据收集和判断问题。若你对洗钱罪主体责任认定的具体证据要求、单位犯罪的细节等还有疑惑，点击网页底部的“立即咨询”按钮，获取专业解答。 |
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