| 问题 | 非吸罪如何认定 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、非吸罪如何认定 在此强调，非法集资行为必须同时符合以下三个基本特征方可构成。第一，未经监管部门依法审批或者未按照法定程序取得相关许可证而擅自从事集资活动；第二，以各种手段，如互联网、电视、报纸杂志、推介会、传单以及手机短信等向社会公众进行广泛宣传；第三，承诺在一定时期内以货币、实物、股权等多种方式偿还本金并支付利息或给予投资回报。值得我们关注的是，以上三个要素通常需同时满足才能认定为非法集资行为。 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。 二、非吸罪的量刑标准如何确定 非吸罪即非法吸收公众存款罪，其量刑标准主要根据犯罪的数额、情节等因素确定。一般来说，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 其中，“数额巨大”一般指非法吸收公众存款数额在100万元以上，“数额特别巨大”指非法吸收公众存款数额在500万元以上。“其他严重情节”包括曾因非法吸收公众存款受过刑事追究或者二年内受过行政处罚，又非法吸收公众存款等情形；“其他特别严重情节”包括非法吸收公众存款的数额达到前款规定的数额标准十倍以上等情形。 三、非吸罪如何进行法律辩护 非吸罪的法律辩护可从多方面入手。首先，审查涉案资金的去向，若能证明大部分资金用于合法经营或有合理用途，可减轻罪责。其次，关注犯罪嫌疑人在犯罪过程中的地位和作用，若其仅为从犯，可争取从轻处罚。再者，调查是否存在诱骗投资者的行为，若投资者明知投资风险仍参与，可降低犯罪嫌疑人的责任。同时，审查公安机关的侦查程序是否合法，如有违法之处，可申请排除非法证据。此外，若犯罪嫌疑人有自首、立功等情节，也能作为从轻或减轻处罚的依据。总之，需综合多方面因素进行辩护，以最大程度维护犯罪嫌疑人的合法权益。 首先，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。其次，通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。再者，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。最后，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。需要注意的是，这几个条件通常要同时具备。 |
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