| 问题 | 金融行业合同诈骗罪的立案标准怎么规定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、金融行业合同诈骗罪的立案标准怎么规定 金融领域合同诈骗罪的立案准则通常涵盖以下几个方面：犯罪嫌疑人以非法占有的主观故意作为前提，在与他人签订以及履行合同的整个过程中，通过欺骗的手段获取了对方当事人的财物，累计金额达到了法定的二万元人民币以上条件。具体来说，犯罪分子可能会采取虚构合同主体、冒充他人身份签署合同、甚至利用伪造、篡改、失效的票据或其他虚假的产权证明来进行担保等多种手法。 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十九条 〔合同诈骗案（刑法第二百二十四条）〕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 二、金融行业合同诈骗罪的量刑标准是什么 金融行业合同诈骗罪的量刑标准如下：数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 “数额较大”一般指个人诈骗公私财物数额在3万元以上，单位诈骗公私财物数额在15万元以上；“数额巨大”指个人诈骗公私财物数额在10万元以上，单位诈骗公私财物数额在50万元以上；“数额特别巨大”指个人诈骗公私财物数额在50万元以上，单位诈骗公私财物数额在250万元以上。具体量刑还需结合案件的具体情况。 三、金融行业职务侵占罪的立案标准如何界定 金融行业职务侵占罪的立案标准主要如下：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。数额较大是定罪的重要标准之一，具体数额标准可因地区经济发展水平等因素有所差异。此外，多次职务侵占行为，未经处理的，数额累计计算；将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还，数额在一万元以上的，也应立案。在判断是否构成职务侵占罪时，需综合考虑行为人的职务便利、侵占财物的性质、数额以及主观故意等因素。若有相关法律疑问，建议及时咨询专业律师。 金融行业合同诈骗罪的立案标准通常包括：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的。例如，虚构合同主体、冒用他人名义签订合同，或者使用伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保等行为。 |
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