问题 | 怎么样涉及洗钱犯罪罪名 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱犯罪主要涵盖以下这些情形。
你看,就好比我们清楚地知道这几种犯罪的所得及其产生的收益,像是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些情况。 要是为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质,然后做出了下面这些行为,那就很可能涉及到洗钱犯罪。 比如说,主动提供资金账户,让那些违法所得有个存放的地方; 帮忙把财产转化成现金、金融票据或者有价证券,让们的形式变一变,不好追查; 通过转账或者其他结算方式,神不知鬼不觉地协助资金转移,让钱流动起来; 协助把资金汇往境外,避开国内的监管; 还有用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 在我们的日常经济活动中,如果对资金的来源产生了合理的怀疑,那一定要提高警惕,可别一不小心就参与到这些违法活动里面去了。 一旦被怀疑涉嫌洗钱犯罪,那可就麻烦,将会面临非常严厉的刑事处罚,其中包括有期徒刑以及罚金等等。 这我们一定要远离洗钱犯罪,维护好金融秩序和社会的安全稳定。 |
随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。