问题 | 涉嫌帮助他人洗钱的法律认定标准有哪些 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
涉嫌帮助他人洗钱的主要法律认定标准是这样的。
从主观方面来看,行为人必须清楚地知道自己所从事的是犯罪所得及其产生的收益的相关行为,并且是有意去实施洗钱活动。 这里的“明知”,一方面是指行为人确切地知晓自己所处理的资金等是犯罪所得及收益,另一方面也包括根据常理和一般情况,他应当能够意识到这些资金的来源可能是违法犯罪的。 在客观方面,主要表现为通过各种各样的方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。 像常见的行为就有为他人提供资金账户,帮助他们把财产转化为现金、金融票据或者有价证券等形式,还有通过转账或者其他的结算方式来协助资金进行转移,甚至是跨境转移资产等。 要是行为人真的实施了上述这些行为,并且达到了情节严重的程度,那么就很有可能被认定为帮助他人洗钱犯罪。 而具体到最终的定罪量刑,那可不是简单地就能确定的,需要综合考虑洗钱的数额大小、所采用的手段是否恶劣、对金融秩序造成的破坏程度有多深等多种因素,然后进行全面的判断和考量。 |
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