问题 | 非法洗钱案是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
非法洗钱案,指的是那些与洗钱犯罪相关的案件。
简单来说,洗钱就是把通过犯罪得来的钱及其收益,用各种办法进行掩饰、隐瞒和转化,让这些钱在表面形式上变得合法。 在日常生活中,常见的洗钱方式有很多。 就拿利用金融机构来说,比如通过银行账户进行一系列复杂的转账和交易操作,把非法的资金巧妙地混入到正常的合法资金流当中,这样就很难被察觉。 还有一种方式是投资合法的生意,把那些非法所得伪装成企业正常经营所获得的收益,以此来掩盖资金的非法来源。 另外,利用非正规的金融体系,像地下钱庄进行资金转移,也是常见的洗钱手段之一。 在中国,洗钱行为是明确触犯《刑法》第191条规定的洗钱罪的。 这个罪有其特定的构成要件,其中就包括用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等这类特定的上游犯罪所产生的收益来进行洗钱等行为。 在量刑上,如果情节较为严重,那可就要面临五年以上十年以下的有期徒刑,并且还会被处以罚金。 这充分体现了国家对洗钱行为的严厉打击态度,以维护金融秩序和社会的稳定。 |
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