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问题 自己的卡被别人洗钱了怎么办
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
要是察觉到自己的卡被他人用来进行洗钱活动,首先务必让自己冷静下来。
这可是相当严重的状况,或许你在毫不知情的情况下,就莫名其妙地成了洗钱犯罪的相关人员。
此时,一定要立刻停止使用这张卡,绝对不能让更多的非法资金通过它流转出去。
接着,要以最快的速度向发卡银行进行报告,把你的卡被他人用于洗钱的这一情况详细地告知银行。
银行有责任和义务配合反洗钱的调查工作,并且会采取相应的措施来处理。
与此同时,要主动地向公安机关报案,把整个事情的来龙去脉详细地向警方说明清楚,比如说这张卡是怎样被他人使用的,以及你自己是否知晓这些情况等。
在司法程序当中,如果能够证明自己确实是毫不知情的,并且也没有参与到洗钱行为当中,那么可能就不会被追究刑事责任了。
不过,即便如此,你也需要积极配合调查机关开展相关的调查工作,比如提供必要的证据等,以协助他们尽快查明真相。
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更新时间:2025/5/20 9:51:29