网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 什么是非法吸收公众存款罪立案标准
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
涉及到非法吸收公众存款罪的立案准则主要涵盖以下几个方面:
第一,当个人故意非法且有目的地吸纳或以某种方式转化为公众存款的金额达到20万元人民币时便可构成此罪;
同样,当单位以类似的手法非法吸纳或者转化公众的存款资金达到100万元人民币时亦将视为违法行为;
第二,如果个人通过非法吸纳或转化公众存款的手段使得30户以上的家庭受影响,或者单位利用相同方法使得150户以上的家庭受到侵害,那么这种做法也将被定为违法行为;
第三,个人通过非法吸纳或转化公众存款的途径使得存款者承受直接经济损失达到10万元人民币,或者单位通过相似手段使得存款者遭受直接经济损失达到50万元人民币,这两种情况都将构成犯罪行为。
这些行为严重干扰了金融市场的正常秩序,对广大民众的财产安全构成了重大威胁和损害。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条
〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/19 23:59:05