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问题 提供虚假证明文件罪的立案条件是什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
关于虚假证明文件罪的立案要求具体包含以下五项准则:
首先,该犯罪行为必须给国家、社会公众或其他投资者带来超过五十万元人民币的直接经济损失;
其次,虚假证明文件的违法所得金额必须在十万元以上;
第三,若虚假证明文件中所虚构的金额达到一百万元并占据实际数额的30%以上时,亦符合立案条件;
尽管上述金额尚未达到标准,但如果存在下述任一情况,也同样可以立案审理:
1)在提供虚假证明文件的过程中,曾经索取或者非法接收他人给予的财物;
2)在过去两年之内,已经因为提供虚假证明文件受到两次及以上的行政处罚,并且在此后仍然继续提供此类文件;
最后,一些其他的严重情形,也将作为立案条件予以考虑。
法律依据:
《刑法》第二百二十九条
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;有下列情形之一的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件,情节特别严重的;
(二)提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件,情节特别严重的;
(三)在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件,致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。
有前款行为,同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一款规定的人员,严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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更新时间:2025/5/15 10:52:35