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问题 如何认定洗钱罪的构成要件
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
首先,关于洗钱罪的构成要素包括以下几个方面:
1.受害对象:
该罪名所侵害的主要是国家所制定的严格的金融管理制度以及司法机关的正当活动;
2.实际行为:
从客观角度来看,该罪行所表现出来的典型特征就是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违反法律规定并产生经济利益的犯罪行为所取得的非法收入,及相关权益资本化后的受益,为了掩盖、隐瞒这些不法盈利的来源和真实性质,而进行的洗钱行为;
3.安全保障:
从法律角度看,任何满足法定的刑事责任年龄并且具备刑事责任担当能力的自然人都可以成为该案件的犯罪主体;
4.潜在威胁:
从犯罪心理学角度理解,洗钱罪的主观心理动机通常建立在故意之上。
其次,洗钱罪指的是对于那些明明知道是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等被法律禁止的行为所产生的非法利润及其相关收益,当事人为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和真实性质,而提供了资金账户,或是协助将资产转化成现金、金融票据、有价证券,也可能通过转账或其他结算方式来帮助资金进行转移,甚至还可能协助将资金汇向境外,或者采用其他各种手段来掩饰、隐瞒这些违法收益的来源和真实性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/5/18 5:44:58