问题 | 新刑法对洗钱罪的界定标准包括什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在最新修订的《中华人民共和国刑法》中,洗钱罪的定义主要涵盖了以下内容:明知其行为所涉及的款项或其产生的经济利益,系源于违法犯罪活动而获得的收入,仍然通过多种手段来掩盖和隐瞒这些非法来源及性质。这其中的行为方式不仅仅局限于进行财产的转换或转移,也可能包括提供银行账户,协助他人逃避相关的监管和审查。
同时,还包括提供援助将财产转换成现金、金融票据、有价证券,或是参与到财产的收购、销售、运输、存储、处理等各个环节。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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