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问题 个人洗钱罪判定标准最新
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
关于洗钱罪的判断标准,依据的乃是我国《中华人民共和国刑法》中第一百九十一条的明确规定。此条款罗列出了五类具体的行为特征,对于任何个人而言,只要能证明自己确实实施过这五种行为中的任意一种,并且其行为的主要目的在于掩盖、隐藏特定犯罪活动所获得的财物及其产生的收益的真实来源与性质,便可被认定为犯下洗钱罪。这五种行为分别是:提供资金账户、将财产转化为现金或者金融票据、通过转账或者其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。在对某个人是否构成洗钱罪进行裁定时,我们需要综合考虑以下几个关键要素:
首先,行为人是否清楚地知道他所涉及的资金实际上属于上述特定犯罪活动的所得或收益;
其次,行为人是否实际执行了上述法律条款中所列举的任何一种行为;
最后,行为人的主要目的是否真的是为了掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。若某个人的行为完全符合以上所有条件,同时又有确凿的证据能够证明他明知所涉资金属于特定犯罪活动的所得或收益,那么这个人就很可能会被判定为犯下洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/5/20 8:03:51