问题 | 洗钱罪的入罪金额怎么算 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
关于洗钱罪的定罪数额,法律并未设定最低界限,但是实践中往往涉及到的金额越高,其所面临的刑事处罚也就越严厉。在裁量相关案件时,司法机关将依据涉案资金的来源、规模以及发生次数等多方面因素进行综合考量,以确定犯罪情节的严重程度。特别是针对涉及黑社会性质组织、毒品犯罪、恐怖活动犯罪等特殊类型的洗钱行为,即便涉案金额相对较低,亦有可能被判定为犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
对洗钱罪的规定: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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