问题 | 洗钱罪的行为要件是哪些 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪所涉及的行为要点主要包括以下几个方面:
第一,掩盖或混淆犯罪所得及收益的源头以及实质属性; 其次,利用诸如提供资金账户、协助财产转化为货币或金融票据、以转账方式或其他结算系统转移资金,以及跨境转移资产等多种途径,将犯罪所得及其收益明显地置于金融机构之外的统治与管制之中; 最后,通过投资策略或其他变通手法,将犯罪所得及其收益的所有权关系成功转变为合法财产。具体的行为方式可能涵盖但不仅限于以上列举的几种情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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