网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 洗钱罪的刑事追诉标准怎么规定的
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪所涉及的犯罪追诉标准包括以下几点:
首先,提供或设立资金账户;
其次,协助将各类财产转化为现金、金融票据以及有价证券;
第三,通过各种转账或者其他结算方式帮助实现资金转移;
再者,协助资金流向境外;
最后,采用任何其他手段来掩盖或隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪;
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/6 8:16:38