问题 | 洗钱罪的刑事追诉标准怎么规定的 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪所涉及的犯罪追诉标准包括以下几点:
首先,提供或设立资金账户; 其次,协助将各类财产转化为现金、金融票据以及有价证券; 第三,通过各种转账或者其他结算方式帮助实现资金转移; 再者,协助资金流向境外; 最后,采用任何其他手段来掩盖或隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪; 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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