1.涉及支付结算金额达到或过二十万元之范畴；
2.利用诸如投放广告等形式，所涉资金规模达到或超过五万元；
3.在违法行为中获得赃款数量已达或超过一万元；
4.如若被告行为被认定为帮助信息网络活动罪行，将面临一般情况下的三年以下有期徒刑或拘役处罚，且需附加或者单独缴纳罚金；又倘若被告人同时涉嫌其他相关犯罪行为，法庭将会依据从重原则对其进行定罪量刑。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
非法利用信息网络罪是指，利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；
（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；
（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。