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问题
外贸员业务员交银行卡给公司吗有风险吗
分类
刑事辩护-刑事处罚辩护
解答
律师解析:
若贵公司采用私人银行账户进行收支业务,且此举意图隐藏、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等罪行所带来的收入及收益来源与性质,则根据相关法律法规,应对上述各种违规行为实行没收政策,以及判处当事人五年以下有期徒刑或拘役,同时判处罚款或单处罚款;而对于情节较为严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同步处罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。
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更新时间:2026/1/6 4:53:07