问题 | 转多少钱算是洗钱罪 |
分类 | 刑事辩护-毒品辩护 |
解答 |
律师解析:
关于洗钱罪的构成要素中,并未对洗钱数额进行具体规定。只需行为人满足了法定的条件,便可构成本罪名。对于那些为了掩盖或隐瞒毒品犯罪以及其他各类犯罪活动所得及收益的来源与性质,从而采取提供资金账户等手段的人士,国家将依法对其实施的以上犯罪所得及其产生的收益进行没收,同时对其判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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