问题 | 帮助转移非法资金什么罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
帮助非法资金进行转移有可能会被认定为犯了洗钱罪。
洗钱罪,简单来说,就是当你明明知晓这些资金是来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等,并且还为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和性质,而做出了以下行为:其一,给对方提供资金账户,让非法资金有地方存放; 其二,协助把财产转化成现金、金融票据或者有价证券,使其形式变得难以辨认; 其三,通过转账或者其他结算方式来帮忙转移资金,让资金的流动变得模糊; 其四,协助把资金汇往境外,逃避国内的监管; 其五,以其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 倘若所涉及的非法资金来源正好属于上述的犯罪类型,那么帮助转移资金的这种行为就完全符合洗钱罪的构成要件了,届时就必然会面临刑事处罚,这可不是闹着玩的,可千万不能因为一时的糊涂而触犯法律。 |
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