问题 | 违规洗钱怎么判刑 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
对于洗钱罪行的判决刑期,主要需根据案情的严重性来进行裁量。
在一般的情形下,被告人可能会被判处5年以下有期徒刑或者拘留,同时还需要承担缴纳罚款的义务; 如果情节严重,则有可能面临长达5年至10年的监禁,并且同样需要承担罚款。 当涉及到单位犯罪时,相关单位将会被判处罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人也将按照上述规定进行相应的惩罚。 判断是否构成洗钱罪,关键在于明确知晓所涉及的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了逃避追查这些非法所得的真实来源及性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金或者金融票据等法律禁止的行为。 |
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