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问题
洗钱罪的转账结算规定是什么
分类
刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
依据《中华人民共和国刑法典》之相关条款,洗钱罪涵盖了如下情形:在明知所涉及的违法所得及收益源于诸如贩卖毒品、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂等各类犯罪以及扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等情况下,为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源与性质,通过提供资金账户或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式来实现这一目的的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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更新时间:2025/11/18 2:25:18