问题 | 洗钱行为如何定罪和处罚 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
关于洗钱罪的定义和确实标准,以下几点值得关注:
首先,这种犯罪行为的实施者须具备普通身份; 其次,他们主观上应有明确的故意心态; 再者,该种犯罪侵害的是多重客体,包括既涉及金融次序的破坏,同时又对社会经济管理秩序构成威胁,也违反了国家有关正常的金融管理活动以及外汇管理的法定法规。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益; 为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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