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问题 洗钱罪4000万怎么判
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
关于洗钱案涉资高达四千万元的情况,因其情节极其严重,依据相关法律条文,需判处被告在五年以上十年以下有期徒刑,并同时处以罚金。
据法规规定,为了掩盖、隐藏涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各种犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,任何一种在实质上起到遮掩、漂白作用的行为都会受到严厉打击。
具体体现在:
一旦发现某人提供资金账户的行为存在;
或是将财产转化成现今、金融票据或有价证券的行为;
亦或是通过转账、其它支付结算方式转移资金的行为;
甚至是进行跨境转移资产的行为等等,都将视作情节严重者,遭到包括但不限于的五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金的严厉惩罚。
此外,对于那些以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的人,也会面临同样的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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更新时间:2025/5/20 1:39:39