首先，被认定为涉嫌违法者的行为方必须构成定罪之基本犯罪事实；
其次，根据现行相关法规规章的明文规定，该犯罪行为必须依法应该受到刑事制裁；
最后，在此案件所涉及的司法管辖领域内，相应的机构或人员有责知悉并参与处理此案件。
关于所收到的所有书面检举报告、控告陈述以及自发供述等资料，经细致审阅及重要性评估后若符合立案标准，则应由国家法院、州政府检察官或是公安机关依权进一步深入调查并考虑是否立案侦办。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。