问题 | 非法租借银行卡立案标准是什么意思 |
分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
解答 |
律师解析:
关于非法租借银行卡达到何种程度时应由公安机关作为刑事案件进行立案侦查的立案标准,这是一项严肃而重要的话题。
通常情况下,如果行为人不仅知晓他人正在运用信息网络实施犯罪活动,还为其实施犯罪的过程中提供了租赁的银行账户的协助行为,且情节比较严重者,就有可能达到立案的标准。 例如,若行为人为累计超过三个以上对象供应此类帮助; 或者在支付结算环节涉及到的金额高达二十万元人民币以上; 又或者通过投放广告等方式向外界提供的资金总额达到了五万元人民币以上等等,这些都属于可能触发立案标准的情形。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 |
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