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问题 非法吸收公众存款罪的立案标准是怎样规定的
分类 刑事辩护-刑事立案
解答
律师解析:
首先,需要明确的是,关于非法吸收大众存款这一违法犯罪行为的司法处置标准主要包括以下几个方面:
第一,个人非法吸纳公众存款达到了20万元之多、而如果是单位则需达到100万元这一数额的;
第二,无论是个体投资者还是单位主体,只要在数量上满足了个人非法吸收公众存款达到30人以上之多,或者单位非法吸纳公众存款达到150人以上这样的条件,都可以列为立案标准之中;
第三,如果非法吸收公众存款导致了直接经济损失达到了10万元以上,亦或是达到了单位主体直接造成经济损失50万元以上的地步,同样也将被视作是构成此项犯罪的重要标准之一;
最后,若该行为扰乱了金融市场秩序已达到情节严重且产生了极其恶劣的社会影响力的话,也将是被列入此范畴之内的。
其次,非法吸收公众存款罪是特指那些在未遵守国家有关金融管理规定、未获得相关许可证甚至没有营业执照的情况下,进行非法吸收公众存款乃至变相吸收公众存款的行为。
再次,对于那些非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款、扰乱金融市场秩序的行为,依法将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要承担2万元至20万元之间的罚款。
若涉及到数额较大或者情节严峻者,将可能面临三年以上直至十年以下的有期徒刑,此外还将被判处5万元至50万元之间的金额罚款。
值得注意的是,单位如果触犯了上述法律条例,同样将会受到相应的刑罚制裁,如需追究责任,则会被判处罚款,同时要对其直接负责的领导以及参与其中的下属员工根据该条法律的规定受到相应惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/5/13 6:19:48