依据我国刑法之规定，对伪造、变造金融票据犯了罪的当事人立案的依据主要在于其行为的严重程度和涉及的金额及单证数量。
具体而言，若某人为谋取不当利益，伪造、变造的汇票、本票、支票，或者伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证或者伪造、变造的信用证及其附加的单据、文件，其总面额累计达到人民币10,000元乃至更多，或者单证数量累积达到10张乃至更多；
那么，此人就有可能面临刑事指控。
同样，如果该人涉嫌伪造信用卡一张或多张，抑或是伪造空白信用卡达到10张或更多，也会被视为具有犯罪威胁。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十九条
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；
（二）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。