| 问题 | 帮信罪流水几千万是如何认定主观故意的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、帮信罪流水几千万是如何认定主观故意的? 为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： (一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的; (二)接到举报后不履行法定管理职责的; (三)交易价格或者方式明显异常的; (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的; (五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的; (六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的; (七)其他足以认定行为人明知的情形。 二、帮信罪的立案标准是怎样的? (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 三、帮信罪的定罪证据有哪些类型? (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。 四、帮信罪的处理流程有哪些? 1、侦查立案。 侦查机关接受报案人或控告人的举报，或侦查机关自行发现犯罪线索，予以立案侦查。 2、移送审查起诉。 侦查机关侦查终结，认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民检察院提请公诉，提交起诉意见书，并附全案证据。 3、提起公诉。 检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查，对认为证据确实充分的案件，向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件，退回补充侦查。 4、法庭审判。 人民法院受理检察院提起公诉的案件，组织控辩双方对证据进行质证、辩论，听取被告人的陈述，综合全案证据作出有罪或无罪的判决。 5、执行。 对有罪的刑事判决，在判决生效后交执行机关执行。执行机关有监狱、看守所、社区、司法所等。 五、帮信罪的定罪证据需证明哪些事实? (一)被告人、被害人的身份; (二)被指控的犯罪是否存在; (三)被指控的犯罪是否为被告人所实施; (四)被告人有无刑事责任能力，有无罪过，实施犯罪的动机、目的; (五)实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因等; (六)是否系共同犯罪或者犯罪事实存在关联，以及被告人在犯罪中的地位、作用; (七)被告人有无从重、从轻、减轻、免除处罚情节; (八)有关涉案财物处理的事实; (九)有关附带民事诉讼的事实; (十)有关管辖、回避、延期审理等的程序事实; (十一)与定罪量刑有关的其他事实。 帮信罪流水几千万是如何认定主观故意的这个问题可以通过以上内容详细了解，只有认定当事人在主观方面是故意的才可以按照帮信罪追究刑事责任，有证据证明当事人不知情的不承担法律责任。本文内容如果没有完整解答您的问题，可以点击下方“立即咨询”按钮提交咨询，律师会为您提供专业解答。 |
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