| 问题 | 违法发放贷款罪数额如何认定 |
| 分类 | 诉讼仲裁-治安管理 |
| 解答 |
一、违法发放贷款罪数额如何认定? 1、违法向关系人发放贷款，损失数额在10万至30万元以上的，可以认定为造成较大损失; 2、违法向关系人发放贷款，损失数额在50万至100万元以上的，可以认定为造成重大损失。 二、违法发放贷款罪的量刑依据是怎样的? 1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。 3、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。 三、违法发放贷款罪的定罪证据有哪些类型? (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。 四、违法发放贷款罪的处理流程有哪些? 1、侦查立案。 侦查机关接受报案人或控告人的举报，或侦查机关自行发现犯罪线索，予以立案侦查。 2、移送审查起诉。 侦查机关侦查终结，认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民检察院提请公诉，提交起诉意见书，并附全案证据。 3、提起公诉。 检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查，对认为证据确实充分的案件，向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件，退回补充侦查。 4、法庭审判。 人民法院受理检察院提起公诉的案件，组织控辩双方对证据进行质证、辩论，听取被告人的陈述，综合全案证据作出有罪或无罪的判决。 5、执行。 对有罪的刑事判决，在判决生效后交执行机关执行。执行机关有监狱、看守所、社区、司法所等。 五、涉嫌违法发放贷款罪没有直接证据可以定罪吗? 没有直接证据，但间接证据同时符合下列条件的，可以认定被告人有罪： (一)证据已经查证属实; (二)证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问; (三)全案证据形成完整的证据链; (四)根据证据认定案件事实足以排除合理怀疑，结论具有唯一性; (五)运用证据进行的推理符合逻辑和经验。 六、涉嫌违法发放贷款罪存在哪些情形可以延期审理? (一)需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的; (二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的; (三)由于申请回避而不能进行审判的。 违法发放贷款罪数额如何认定的这个问题就介绍到这里，在违法发放贷款案件中给银行或者金融机构造成的损失不同量刑标准也不一样。如果对于该问题还有其他疑问的话，可以点击下方“立即咨询”按钮，为您提供专业法律知识服务。 |
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