| 问题 | 网络洗钱罪是什么案件 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、网络洗钱罪是什么案件 涉及网络诈骗与洗钱行为的案件，可以理解为是针对金融诈骗活动而实施的洗钱犯罪。此类行为若被证实存在，将可能面临法律的追究。 根据相关法律规定，情节较为严重者，将有可能面临五年至十年不等的有期徒刑，同时还需承担洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金处罚。 《刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。”犯罪分子明知是网络诈骗所得，还为其掩饰和隐瞒的，属于洗钱的性质，应当涉嫌构成洗钱罪，会被公安机关立案侦查，侦查终结后，应当移送人民检察院，然后由人民检察院向人民法院提起公诉，追究犯罪分子的刑事责任。 二、网络洗钱罪判刑标准最新 洗钱犯罪的适用量刑标准为：在一般情况下，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以相应金额的罚金，罚金的具体比例由洗钱的数量决定，即洗钱数额的5%至20%之间。而如果情节较重，罪犯将面临五年以上、十年以下有期徒刑，同样需要根据洗钱数额支付罚金，其比例也在5%至20%之间。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 针对网络诈骗和洗钱活动，这类行为已构成了对金融领域的欺诈和洗钱罪行。若经证实，将不可避免地受到法律的严厉制裁。根据相关法律法规，情节特别严重的罪犯将面临五年以上、十年以下有期徒刑，同时还要承担洗钱金额的百分之五到百分之二十的罚款。这一非法行为对社会主义市场经济秩序产生了极其恶劣的影响，因此我们必须依法采取最为严格的惩罚措施，以示警惕。 |
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