问题 | 构成洗钱罪的标准如何认定 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在成立洗钱罪时,通常需要满足以下几个关键要素:
首先,行为人须明确知道所处理的财产为犯罪所获得的收益; 其次,行为人需要实施包括但不限于转移、转换、收购、出售等多种方式来掩盖、隐藏这笔资产的来源以及其真实的经济性质。 再者,相关违法活动中涉及到的金额数量需要达到一定规模,或具有其他较为严重的情节表现。洗钱行为的根本目的在于通过各种手段将非法资金合法地掩藏起来,从而逃避法律的追究与制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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