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问题 被骗洗钱罪的立案标准是多少元
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
依据相关法律条文,倘若为了掩盖、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其所产生收益的来源与性质,而实施了洗钱行为,那么就会构成洗钱罪。
这里并没有特别规定以金额的多少作为唯一的立案标准。
具体而言,只要出现以下行为,就有可能被立案追诉:其一,提供用于资金流转的账户;
其二,把财产转化为现金、金融票据或者有价证券;
其三,通过转账或者其他支付结算方式来转移资金;
其四,进行跨境转移资产等。
然而在实际的司法实践过程中,洗钱金额的大小会对量刑的轻重等方面产生影响。
比如,洗钱金额较小的情况,可能在量刑上相对较轻;
而洗钱金额较大的话,相应的量刑也会更重。
这体现了法律在打击洗钱犯罪时,不仅关注行为本身,也会综合考虑洗钱金额等因素,以确保法律的公正实施和对犯罪行为的有效制裁。
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更新时间:2025/5/22 5:07:40