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问题 怎么认定被洗钱罪了
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
对于洗钱罪的确立,我们可以慎重地从构成要素出发进行分析与评估。具体细分,该犯罪所涉及到的构成要素主要涵盖以下四大方面:
首先,犯罪对象——客体。洗钱罪所侵害的客体范围较为广泛且复杂,既涉及到了金融市场秩序的稳定,同时也波及了整个社会经济管理秩序的和谐运行,此外,它还干扰了国家关于金融管理方面的正规运作以及外汇管控等相关法律规范的实施。
其次,犯罪行为——客观要件。洗钱罪在实际操作过程中,往往表现为行为人明知某些资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,但为了掩盖或隐藏这些资金的来源和性质,他们会采取将这些非法所得收入通过存入金融机构、投资或上市流通等方式,使之合法化的行为。
再次,犯罪主体——主体要件。洗钱罪的犯罪主体通常是一般的主体,既包括年满十六周岁、具备刑事责任能力的自然人,也包括各种形式的单位。
最后,犯罪心理——主观要件。洗钱罪在主观层面上的表现形式为故意,也就是说,行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并且期望这样的结果能够得以实现。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
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更新时间:2025/5/22 0:20:02