| 问题 | 成立子公司董事会决议书的格式是怎样的 |
| 分类 | 公司经营-经营管理 |
| 解答 |
一、成立子公司董事会决议书的格式是怎样的? ××有限公司董事会决议 时间： 年 月 日 地点：公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由------召集和主持。 内容： 经全体董事讨论一致同意如下决议： 1、 2、 3、 全体董事签字盖章： 年 月 日 二、董事会的职责是怎么规定的? 《公司法》 第四十六条 【董事会职权】董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)召集股东会会议，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)公司章程规定的其他职权。 三、设立子公司需要准备哪些材料? 1、《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《企业负责人登记表》、《企业经营场所证明》等表格; 2、《名称预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》; 3、《指定(委托)书》; 4、总公司拨款证明; 5、公司对分公司负责人的任命文件，负责人不是本地的需要提供暂住证复印件; 6、加盖公司公章的《企业法人营业执照》复印件; 7、总公司章程(应提交经公司登记机关备案并己加盖登记机关菱形章的章程)复印件; 8、公司拨付给分公司使用的资金数额证明文件; 9、经营范围涉及前置审批项目的，应提交有关审批部门的批准文件。 子公司跟母公司一样，都具有独立的法人资格，事实上，董事会的职责主要是执行股东会的决议，决定公司的投资方案，经营计划等，一般情况下决定成立子公司的话，还应该召开股东会。 |
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