| 问题 | 集资诈骗罪定罪标准金额如何确定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪定罪标准金额如何确定 关于集资诈骗罪的金额认定标准如下： 首先，如果是个人进行集资诈骗，其所涉金额若超过人民币10万元，则需被认定为“数额较大”；若达到人民币30万元或以上，则属于“数额巨大”；若累计超过人民币100万元，那么就应被视为“数额特别巨大”。 其次，若集资诈骗涉及到的是单位行为，那么其所涉金额若超过人民币50万元，则需要被认定为“数额较大”；若达到人民币150万元或以上，则属于“数额巨大”；若累计超过人民币500万元，那么同样需要被视为“数额特别巨大”。 值得注意的是，集资诈骗的具体金额将按照行为人实际骗取的数额来计算，而在案发之前已经归还的部分则应该予以扣除。 此外，行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，以及用于行贿、赠与等方面的费用，都不应该被纳入集资诈骗的金额中。 最后，行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除了本金尚未归还的部分可以折抵本金之外，其余部分也应该被计入诈骗金额之中。 《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、集资诈骗罪的具体立案标准 根据我国相关法律法规，集资诈骗罪的明确立案标准如下: 首先，针对个人实施的集资诈骗活动，若涉案金额超过人民币十万元; 其次，针对单位实施的集资诈骗活动，若涉案金额超过人民币五十万元。 此外，集资诈骗罪特指以非法占有为目的，违反我国各项与金融领域相关的法律、法规的规定，通过采用欺骗手段进行非法集资，从而严重扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了公共和私人财产的所有权，并且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”： （一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的； （二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的； （三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。 非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为“其他特别严重情节”。 三、集资诈骗罪量刑标准数额特别巨大怎么判 依据我国《中华人民共和国刑法》之相关规定，构成集资诈骗罪且金额达到了“特巨额”范围的罪犯，将受到十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚，同时还须接受罚金或没收个人财产的附加刑罚。然而，对于何为“特巨额”这一判定标准，我们需全面审视包括集资诈骗总金额、受害人数量以及犯罪所引发的严重社会危害性等多重方面的因素。事实上，在定位每一起具体刑事案件的量刑标准时，其所在之特定司法区域将对最终结果产生重要影响。必须明确的是，在司法实际操作过程当中，我们会依据案件的详细事实与情节，进行全方位的分析与权衡，以确保量刑公正合理。 集资诈骗金额认定：个人诈骗超10万为“数额较大”，30万为“巨大”，100万为“特别巨大”。单位诈骗超50万为“数额较大”，150万为“巨大”，500万为“特别巨大”。金额按实际骗取计算，已归还部分扣除。广告、中介等费用不计入，利息（除折抵本金外）计入诈骗金额。 |
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