问题 | 什么情况叫洗钱犯罪 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱犯罪,简单来说,就是知晓是诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等一系列严重犯罪所得及其收益,然后想方设法把这些非法钱财在形式上变得合法。
常见的手段有很多。 比如,为那些违法犯罪得来的钱提供资金账户,就像是给这些非法资金找了个暂时存放的地方; 协助将财产转换为现金、金融票据或者有价证券,让非法财产以合法的形式出现; 通过转账或者其他结算方式来帮忙转移资金,让资金的流动看似正常; 还有协助将资金汇往境外,逃避国内的监管。 单位和个人都有可能触犯洗钱罪。 在司法实际中,要认定一个人是否构成洗钱罪,可不是那简单的。 需要综合考量多方面因素,主观上得明确是否明知是非法所得,客观上是否真的实施了那些特定的洗钱行为。 只有这些条件都满足了,才能准确地认定一个人犯了洗钱罪。 这也体现了法律对于打击洗钱行为的严谨态度和严格要求,以维护社会的金融秩序和公平正义。 |
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