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问题 什么情况叫洗钱犯罪
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱犯罪,简单来说,就是知晓是诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等一系列严重犯罪所得及其收益,然后想方设法把这些非法钱财在形式上变得合法。
常见的手段有很多。
比如,为那些违法犯罪得来的钱提供资金账户,就像是给这些非法资金找了个暂时存放的地方;
协助将财产转换为现金、金融票据或者有价证券,让非法财产以合法的形式出现;
通过转账或者其他结算方式来帮忙转移资金,让资金的流动看似正常;
还有协助将资金汇往境外,逃避国内的监管。
单位和个人都有可能触犯洗钱罪。
在司法实际中,要认定一个人是否构成洗钱罪,可不是那简单的。
需要综合考量多方面因素,主观上得明确是否明知是非法所得,客观上是否真的实施了那些特定的洗钱行为。
只有这些条件都满足了,才能准确地认定一个人犯了洗钱罪。
这也体现了法律对于打击洗钱行为的严谨态度和严格要求,以维护社会的金融秩序和公平正义。
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更新时间:2025/5/18 11:06:04