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问题 新型非法集资诈骗罪立案标准是多少
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
关于新型非法集资诈骗犯罪的案件受理标准主要归因于非法集资行为涉及的资金总额。
当个人或者单位实施的非法集资活动所涉资金数额超过了特定水平时(即,个人非法集资数额达到10万元,单位非法集资数额达到50万元),此种情况将会导致刑事立案及后续处理程序的启动。
此外,在决定是否立案的过程中,我们还将全面评估集资对象的数量、所造成的经济损失规模以及对社会产生的不良影响等多方面因素。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条
〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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更新时间:2025/7/17 9:42:23