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问题 什么情况认定洗钱罪怎么判
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪是指对涉嫌为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪及走私犯罪、贪污贿赂犯罪等非法所得及其产生的收益,在知晓其来源与性质的情况下,采取掩饰或隐瞒的手段进行处理的犯罪行为。
这种行为往往将导致五年以下有期徒刑或是拘役的刑罚,同时还要另行判处或单处相应罚金;
若情节较为严重者,则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,并且同样需要被判处罚金。
在具体裁决过程中,将会全面考量犯罪所采用的手段、涉案金额以及由此引发的不良后果等多方面因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/7/15 21:58:33