问题 | 转账算不算洗钱罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
其实给别人转个账并不能直接定义成就是洗钱主要还是看你为啥要转账以及这笔钱到底是干来的。
比如咱们说,转账的本来意图是用来遮挡、隐藏那些像贩卖毒品、黑社会势力作案、搞恐怖袭击、走私物品、贪污受贿、干扰金融市场秩序、骗取他人钱财之类的犯罪所得和它们所产生的收入来源及性质的,那么这种情况下就很容易会被认定成是洗钱了。 比如说明知道这些钱是上面说的那些违法犯罪的收入,还去帮忙提供银行账号,把资产换成现金、存单、股票、债券什么的,甚至通过转账或其他付款结算来转移资金,让资金流动起来,哇塞,这些都可能就是在帮人洗钱咯!
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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